证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2026-001
福建福日电子股份有限公司
第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议通知及材
料分别于 2026 年 1 月 12 日、2026 年 1 月 14 日以微信及邮件等方式送达，并
于 2026 年 1 月 16 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召
集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司继续向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口
金额为 3 亿元人民币综合授信的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限二年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有
关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国工商
银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金额为 5,000 万元人民币的综合授信
提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保债权本
金金额为 5,000 万元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表
本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于继续为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向珠
海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 3,200 万元人民币的综合授
信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司继续为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额
为 3,200 万元，授信期限三年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司
签署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江苏银
行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.05 亿元人民币综合授信提供连带责
任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保债权本金
金额为 1.05 亿元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本
公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案二至议案四具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》
（公
告编号：临 2026-002）。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；（5 票
同意，0 票弃权，0 票反对）
公司独立董事已就该事项召开独立董事 2026 年第一次专门会议，并发表了
同意的审核意见。
关联董事林家迟先生、王武先生、洪潇祺先生、吴腾韬先生已按规定回避表
决。本议案尚需提请公司股东会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福日电子关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
（六）审议《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》；
本议案全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福日电子关于继续为公司董事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告
编号：临 2026-004）。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。（9
票同意，0 票弃权，0 票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福日电子关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临
特此公告。
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