证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-002
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十七次会议于 2026 年 1 月
邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。
公司已收到中国证监会出具的《关于同意中农发种业集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2025]2966 号），根据《公司法》
《证券
法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为规范公司募集资金的使用和
管理，保护投资者合法权益，董事会同意公司在招商银行股份有限公司北京万寿
路支行开立募集资金专项账户，对本次发行的募集资金实行专户存储管理，同时
授权董事长或董事长授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管
协议签署等相关事项。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
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