证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-001
立达信物联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表
列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，
结合公司实际经营情况，并参照行业、地区非独立董事薪酬水平，拟定的 2026
年度非独立董事薪酬方案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李江淮、米莉、李永川、林友钦、郑连勇、杨小燕回避表决。
该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议时，关联
委员李江淮回避表决，其余委员审议通过后，提交董事会审议。本议案尚需提交
公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（二）审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《独立董事津贴
制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业及地区的独立董事津贴
水平，拟定的公司 2026 年度独立董事津贴方案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事庄莹、邓龙健、吴挺竹回避表决。
该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议时，关联
委员庄莹、邓龙健回避表决，该议案未形成薪酬与考核委员会决议，直接提交董
事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，
结合公司实际经营情况，并参照行业、地区高级管理人员薪酬水平，拟定的 2026
年度全体高级管理人员薪酬方案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李江淮、米莉、林友钦回避表决。
该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议时，关联
委员李江淮回避表决，其余委员审议通过后，提交董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
特此公告。
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