证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-004
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十八次董事会会议
通知于 2026 年 1 月 11 日以通讯形式发出，会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯形式
召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司
章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
贵州金兰盛锦新材料有限公司（以下简称“金兰盛锦”）为公司的参股公司，
为满足金兰盛锦项目一期建设需要，金兰盛锦拟向中国进出口银行山西省分行申
请总额不超过人民币 45,000 万元项目贷款。公司拟按对金兰盛锦 25%的持股比
例为上述业务提供担保，最高担保本金限额不超过 11,250 万元。清徐泓博污水
处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）为公司全资子公司山西美锦华盛化工新
材料有限公司（以下简称“华盛化工”）的参股公司，为满足清徐泓博业务发展
和经营需要，清徐泓博拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务，
任意时点融资余额不超过人民币 3 亿元。华盛化工拟按对清徐泓博 40%的持股比
例为上述融资提供担保，任意时点实际担保余额不超过 1.2 亿元。
该事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保及
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，
公司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过
亿元人民币，为资产负债率＜70%的控股子公司提供担保额度不超过 6 亿元人民
币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的
相关协议为准。公司控股子公司均可在此预计担保额度内向银行等金融机构及类
金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。
该事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保及
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2026 年 2 月 3 日（星期二）15:00 在山西省太原市清徐县清泉
西湖公司办公大楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日公
司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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