证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-002
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月
疗智能医疗器械研发营销科技园会议室
主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由职工代表董事华翠萍
女士主持。
下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股东会规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人495人，代表股份
份数量）的7.8477％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，
代表股份22,200股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账
户股份数量）的0.0034％。通过网络投票的股东493人，代表股份
份数量）的7.8443％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股
东代理人495人，代表股份51,155,851股，占公司有表决权股份总数（扣
除公司回购专用账户股份数量）的7.8477％。其中：通过现场投票的
股东及股东代理人2人，代表股份22,200股，占公司有表决权股份总
数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.0034％。通过网络投票的
股东493人，代表股份51,133,651股，占公司有表决权股份总数（扣除
公司回购专用账户股份数量）的7.8443％。
聘请的律师石百新律师、房盖律师出席并见证了本次会议，出具了《法
律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和
网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
总表决情况： 同意50,719,291股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.1466%；反对369,660股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.7226%；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%。
中小股东总表决情况：同意50,719,291股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.1466%；反对369,660股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7226%；弃权66,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1308%。
关联股东未以股东身份出席会议，不涉及回避表决情况。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经高朋（上海）律师事务所石百新律师、房盖律师出
席见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司2026年第一次
临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
