证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-003
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议的召开情况
第六届董事会第二十二次会议审议通过。
司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日星期五 15:00
（2）网络投票时间为：2026 年 1 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
结合的方式召开
议室
二、会议的出席情况
股份 46,592,310 股，占公司有表决权总股份数的 13.4608%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 3 人，代
表股份 44,714,520 股，占公司有表决权总股份数的 12.9183%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 117 人，代表股份 1,877,790 股，占公
司有表决权总股份数的 0.5425%。
出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会审议的议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》
《证券日报》上发布的《第六届董事会第二十二次
会议决议公告》等公告文件。
本次股东会共 1 个议案，为普通决议议案，须经出席会议的
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
表决结果：同意 46,287,000 股，占出席会议的非关联股东所
持的有效表决权总股份数的 99.3447%；反对 236,010 股，占出席
会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.5065%；弃权
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,572,480 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总
股份数的 83.7410%；反对 236,010 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 12.5685%；弃权 69,300 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.6905%。
四、律师出具的法律意见
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司
法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日
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