证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2026-001
山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于2026年1月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议于2026年1月13日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、高级管理人
员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其
中独立董事3人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
审议通过《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展及日常经营需要，公司及子公司预计与关联方天津信谊津
津药业有限公司发生的日常关联交易总金额不超过 2,000.00 万元，关联董事米奇
先生回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。本议案已经公司独立董
事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《关于公司及子公司日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
议决议。
山东赛托生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十六日
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