证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-003
山东得利斯食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司”）第六届董事会第二十二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会
议室召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电话和微信的方式通知各位董事、
高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过
如下决议：
一、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》
为满足公司战略发展及内部资源整合需要，进一步加强公司牛肉板块业务的
产业链协同，提升运营效率，同意调整子公司青岛百夫沃德贸易有限公司的股权
结构，由公司控股子公司山东宾得利食品有限公司通过协议转让方式，以 255
万元的价格受让山东海得利供应链管理有限公司（公司全资子公司）所持百夫沃
德 51%股权。本次子公司股权结构调整属于公司合并报表范围内的调整，不会导
致公司合并报表范围的变化。
具体内容详见公司 2026 年 1 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整子
公司股权结构的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-003
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高自有资金使用效率，在保证
流动性和资金安全的前提下，拟利用闲置自有资金向诸城国汇建设有限公司（以
下简称“国汇建设”）提供不超过 6,000 万元人民币的借款，借款期限不超过 1 年，
借款年利率为 6.9%，利息按月结算，诸城市财金资产经营管理有限公司（以下
简称“财金资产”）为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保。公司将与国汇建
设签署《借款协议》，与财金资产签署《保证合同》，具体内容以协议约定为准。
公司在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下，利用自有资金
对外提供财务资助，有利于提高自有资金使用效率，对公司整体效益提升具有积
极作用，符合全体股东的利益。公司对国汇建设的资产质量、经营情况、偿债能
力、信用状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力，同时财金资产为
国汇建设本次借款提供连带责任保证担保，借款风险可控，不存在损害公司利益
的行为。
具体内容详见公司 2026 年 1 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提
供财务资助的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，
公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际
情况，对部分现行治理制度进行修订。具体表决情况如下：
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-003
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 1 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部
分 治 理 制 度 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2026-006 ） 及 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的相关制度全文。
四、备查文件
《第六届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
