证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-002
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件方式
送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会
议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯
形式召开。
本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。公司董事会秘书列席
会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中
科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
黄敬超先生因工作调整辞去公司董事职务，根据公司控股股东广电运通集团
股份有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意补选姚建华先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案经公司提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于非独立董事离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告》。
（二）审议通过《关于制定<合规管理制度>的议案》；
为加强和规范公司的合规管理，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力，
保证公司经营管理合法合规，促进可持续稳健发展，公司参照《中央企业合规管
理办法》《广州市国资委监管企业合规管理办法》等相关法律法规和规范性文件
并结合实际情况，制定了《合规管理制度》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》；
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，公司依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件的相关规
定并结合实际情况，制定了《信息披露豁免与暂缓管理制度》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信
息披露豁免与暂缓管理制度》。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会提请公司于 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 16:00 在公司会议室召
开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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