证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－004
惠州中京电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日
以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子
科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知》；2026 年 1 月 15 日，公司
第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式
召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席了会议；
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章
以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有
效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
修订后的《信息披露管理办法》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
修订后的《重大事项内部报告制度》详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于补充确认日常关联交易的议案》
因公司业务发展及日常经营需要，公司子公司与元盛电子（新加坡）有限公
司（以下简称“新加坡元盛”）存在日常交易情形，新加坡元盛为公司全资子公
司珠海中京元盛电子科技有限公司持股 50%的合营公司。2023 年 6 月公司董事
杨鹏飞先生在新加坡元盛兼任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，新加坡元盛构成为公司关联方。
公司就 2023 年 6-12 月、2024 年度与关联方新加坡元盛发生的该部分日常
关联交易进行补充确认。具体情况如下：
单位：万元
期间 关联交易类型 关联交易内容 金额
采购 连接器、传感器、二极管等电子元器件 21.59
销售 柔性电路板 1,650.65
采购 连接器、传感器、二极管等电子元器件 31.04
销售 柔性电路板 2,731.73
注：2023 年 6 月过去 12 个月内（2022 年 6 月-2023 年 5 月）公司与新加坡元盛发生的日常
性关联采购、关联销售分别为：97.09 万元、2,283.29 万元。
上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先
生回避表决。
五、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于
公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先
生回避表决。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
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