证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-001
露笑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二
十二次会议于 2026 年 1 月 9 日以书面形式通知全体董事，2026 年 1 月 16 日上
午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议
应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
流动资金的议案》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
根据市场环境变化、行业发展趋势，并结合公司未来发展布局、募投项目建
设进度及公司募集资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将“第三代
功率半导体（碳化硅）产业园项目”总投资金额由 210,000.00 万元调整为
万元，并将前述项目因投资规模调整而节余的募集资金 95,000.00 万元用于永久
补充流动资金。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募
投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本次董事会决定于 2026 年 2 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方
式在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日
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