证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-002
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2026 年 1 月 13 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
召开。
二、董事会会议审议情况
投资项目延期的议案》。
公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资
金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资
金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“应急救援保障装备生产基地
项目（一期）”达到预定可使用状态时间由2026年3月31日延期至2027年6月30日，
将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月
本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变
募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。
具体内容详见 2026 年 1 月 17 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
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