中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
二〇二六年一月
目 录
一、关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制
河南中孚实业股份有限公司
一、会议时间：
现场会议时间：2026年1月26日 15:00
网络投票时间：2026年1月26日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长 马文超先生
参会人员：公司股东和股东代表、董事、高级管理人员及见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份
数；
（二）提名并通过本次股东会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
度》的议案；
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
一、关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
各位股东、股东代表：
为规范河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理
人员的薪酬管理，构建科学、规范的董事及高级管理人员薪酬激励与约束体
系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《河
南中孚实业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定
《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容
详见公司于 2026 年 1 月 8 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度》。
请各位股东、股东代表审议。
二、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
各位股东、股东代表：
为规范公司董事的薪酬管理，构建科学、规范的董事薪酬激励与约束体
系，促进公司持续健康发展，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：
（一）本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（二）公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事，按实际职务领取相应
岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职的非独立董事不在公司领
取薪酬。
（四）公司独立董事实行津贴制，标准为 21.43 万/年（税前），按月发
放。
请各位股东、股东代表审议。
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