日出东方控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方控股股份有限公司
会议资料
二〇二六年一月
日出东方控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
日出东方控股股份有限公司
股东会召开日期：2026年1月28日
股权登记日：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
会议登记方法：
人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法
人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和
股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采
用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
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现场会议时间：2026年1月28日下午14:00开始
现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 2026 年 1 月 28 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
会议主持人：董事长徐新建先生
议 程 内 容
一、宣布会议开始及会议议程
二、审议议案名称
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份
数额
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结果
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序号 议 案 名 称 页 码
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议案一
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关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
因生产经营及业务开展的资金需要，日出东方控股股份有限公司（以下简称
“公司”）全资子公司日出东方（洛阳）储能科技有限公司（以下简称“洛阳储
能公司”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。
在上述综合授信额度内，拟由公司为其提供担保，现将具体情况汇报如下：
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十
一次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了关于公司及子公司 2025 年度向金
融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的事项，同意公司及直接或间接控
股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）2025 年度计划向银行等金融
机构申请最高累计不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，并由公司在上述预计
授信额度内为子公司提供担保，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之
日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日出东方控股股份有限公司关
于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告
编号：2025-011）。
为满足生产经营及业务拓展的资金需要，公司全资子公司洛阳储能公司拟向
银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。在上述综合授信
额度内，拟由公司为其提供担保，担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、
连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等，实际担保金额以最终签订的担保合
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同为准。本次担保不存在反担保，有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议
通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。
（二）新增担保预计基本情况
担保 被担保方 截至目 本次新 担保额度占
担保预 是否 是否
方持 最近一期 前担保 增担保 上市公司最
担保方 被担保方 计有效 关联 有反
股比 资产负债 余额（万 额度（万 近一期净资
期 担保 担保
例 率 元） 元） 产比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
日出东方 日出东方（洛
控股股份 阳）储能科技 100% 104.41% 0.00 5,000.00 1.20% — 否 否
有限公司 有限公司
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 日出东方（洛阳）储能科技有限公司
被担保人类型及上市
全资子公司
公司持股情况
上海好景投资有限公司持股 99%
主要股东及持股比例
日出东方控股股份有限公司持股 1%
法定代表人 鲁洁
统一社会信用代码 91410394MACJKGA7XK
成立时间 2023 年 05 月 15 日
注册地 河南省洛阳市洛龙区关林路 968 号
注册资本 2,000 万人民币
公司类型 其他有限责任公司
一般项目：储能技术服务；能量回收系统研发；电力行业
高效节能技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研
发；新兴能源技术研发；电池制造；电子元器件制造；电
经营范围
力设施器材制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配
件销售；电子元器件与机电组件设备制造；技术进出口；
货物进出口；智能家庭消费设备销售；太阳能热发电产品
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销售；合同能源管理；智能控制系统集成；风力发电技术
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；电力电子元器件销售；发电机及发电机
组销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；充电
桩销售；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务；
太阳能热利用装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气
安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
项目 /2025 年 1-9 月（未 日/2024 年度（经
经审计） 审计）
资产总额 9,429.92 5,651.58
主要财务指标（万元） 负债总额 9,845.68 6,008.96
资产净额 -415.76 -357.38
营业收入 4,451 3,262.65
净利润 -58.38 -123.11
（二）被担保人失信情况
被担保人日出东方（洛阳）储能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被
执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签订，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由被担
保人与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的
担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
上述增加担保预计事项是为满足全资子公司业务发展所需，符合公司整体利
益和发展战略；被担保人资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，担保风
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险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。
以上议案，请予以审议。
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