证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-019
债券代码：524174.SZ 债券简称：25 天原 K1
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1
月 16 日召开了第九届董事会第二十三次会议，会议决定于 2026 年 2
月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等法律、法规和相关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述投票平台对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（1）截至 2026 年 1 月 28 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理
人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
宜宾天原集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
《关于子公司投资建设年产
的议案》
《关于向宜发展申请提供拟
办理 7500 万新型政策性金
融工具贷款服务担保并提供
反担保暨关联交易的议案》
《关于公司 2026 年度对外
担保预计额度的议案》
《关于公司 2026 年度预计
资产抵质押的议案》
《关于开展票据池业务的议
案》
《关于 2026 年度公司及控
请综合授信的议案》
《关于确认 2025 年关联交
的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第二十次、第二十三次会议审议
通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。本次股东会将对议案进行
中小股东单独计票。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登
记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业
执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面
信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860
联 系 人：张梦、谢明洋 邮政编码：644000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对”、“弃权”或“回避”
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：宜宾天原集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行
使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
该列打
提案 勾的栏
提案名称 表决意见
编码 目可以
投票
非累积投票提案 同意 反对 弃权 回避
《关于子公司投资建设年产
议案》
《关于向宜发展申请提供拟
办理 7500 万新型政策性金融
工具贷款服务担保并提供反
担保暨关联交易的议案》
《关于公司 2026 年度对外担
保预计额度的议案》
《关于公司 2026 年度预计资
产抵质押的议案》
《关于开展票据池业务的议
案》
《关于 2026 年度公司及控股
综合授信的议案》
《关于确认 2025 年关联交易
及预计 2026 年关联交易的议
案》
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位
必须加盖公章。）
首页
微信公众号
证券之星APP
