证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2026-001
上海仁度生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2026 年 1 月 15 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司高级管理人
员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法
律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2026-002）。
二、审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议
案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2026-003）。
三、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站
（公告编号：2026-004）。
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》
四、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2026-005）。
特此公告。
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