证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-001
中金辐照股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
现场会议时间：2026年1月15日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2026年1月15日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年1月15
日9:15—15:00期间的任意时间。
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层
（1915室）
件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人
（ 以 下 简 称 股 东 ） 共 167 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为
其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数
合计为152,720,017股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的
数 合 计 2,546,964 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 264,001,897 股 的
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代
理人共166人，代表有表决权的公司股份数合计为12,167,043股，
占公司有表决权股份总数264,001,897股的4.6087%。
其中：通过现场投票的中小股东共3人，代表有表决权的公司股份
数合计为9,620,079 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897股的
数合计为2,546,964股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的
人和公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议
案进行了表决：
案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,379 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 9,882,379 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
票方案的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,885,679 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2496%；反对 2,280,764 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7454%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 9,885,679 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2496%；反对 2,280,764 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7454%；弃权 600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0041%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0041%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,579 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2242%；反对 2,283,964 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7717%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东表决情况：同意 9,882,579 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2242%；反对 2,283,964 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7717%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0041%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,885,679 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2496%；反对 2,280,764 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7454%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 9,885,679 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2496%；反对 2,280,764 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7454%；弃权 600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2233%；反对 2,283,964 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7717%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2233%；反对 2,283,964 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7717%；弃权 600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,885,779 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2505%；反对 2,280,664 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7446%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 9,885,779 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2505%；反对 2,280,664 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7446%；弃权 600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,889,579 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2817%；反对 2,276,864 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7134%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 9,889,579 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2817%；反对 2,276,864 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7134%；弃权 600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2233%；反对 2,260,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.5753%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2014%。
中小股东表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2233%；反对 2,260,064 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5753%；弃权 24,500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2014%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,883,579 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2324%；反对 2,273,664 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.6871%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：同意 9,883,579 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2324%；反对 2,273,664 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.6871%；弃权 9,800 股
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0805%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
案的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0041%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
案论证分析报告的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东表决情况：同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0041%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
集资金使用可行性分析报告的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,379 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 9,882,379 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 10,034,779 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 82.4751%；反对 2,104,864 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 17.2997%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃
权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2252%。
中小股东表决情况：同意 10,034,779 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 82.4751%；反对 2,104,864 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2997%；弃权 27,400
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2252%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
示及采取填补措施和相关主体的承诺的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,885,379 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2472%；反对 2,267,964 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.6402%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1126%。
中小股东表决情况：同意 9,885,379 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2472%；反对 2,267,964 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.6402%；弃权 13,700 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1126%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,379 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 9,882,379 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,987,779 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 82.0888%；反对 2,178,664 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 17.9063%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 9,987,779 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 82.0888%；反对 2,178,664 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9063%；弃权 600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
购协议的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,379 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 9,882,379 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 9,882,379 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2225%；反对 2,281,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 18.7479%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%。
中小股东表决情况：同意 9,882,379 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.2225%；反对 2,281,064 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7479%；弃权 3,600 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0296%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 10,068,379 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 82.7512%；反对 2,084,464 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 17.1321%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃
权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1167%。
中小股东表决情况：同意 10,068,379 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 82.7512%；反对 2,084,464 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1321%；弃权 14,200
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1167%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
表决情况：同意153,181,117股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的98.6566%；反对1,957,759股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的1.2609%；弃权128,105股（其中，因未投票默认弃权1,700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825%。
中小股东表决情况：同意10,081,179股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的82.8564%；反对1,957,759股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的16.0907%；弃权128,105股（其中，
因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.0529%。
三、律师出具的法律意见
广东卓建律师事务所吴荷静、赵航律师到会见证了本次股东会并出
具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合
《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《中金辐照股份有限公
司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
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