关于
中金辐照股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会的
法律意见书
中国·深圳市福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 11-13 楼
二〇二六年一月
法律意见书
广东卓建律师事务所关于
中金辐照股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的
法律意见书
致：中金辐照股份有限公司
广东卓建律师事务所（下称“卓建”或“本所”）接受中金辐照股
份有限公司（下称“公司”）的委托，指派吴荷静律师、赵航律师（下
称“卓建律师”“本所律师”或“经办律师”）出席公司2026年第一次
临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会
规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下
称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及
现行有效的《中金辐照股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
的规定，在进行必要验证工作的基础上，对公司本次股东会的召集、召
开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性
发表见证法律意见。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅
了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和
验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的
有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
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法律意见书
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出
具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料
与正本、原始材料一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公
告，本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使
用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会根据2025年12月25日召开的公司第四届董事会第二十
五次会议通过的《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，
由公司董事会召集。
辐照股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-119号）（下称“《通知》”），《通知》载明了公司本次股
东会的召集人、召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、召开
方式、召开地点、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票方式、
提案编码、网络投票操作流程等事项。公司召开本次股东会的通知已提
前15日以公告方式作出。
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法律意见书
根据公司本次股东会的通知，本次股东会的股权登记日为2026年1
月8日。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
本次股东会现场会议于2026年1月15日14:00在深圳市罗湖区东晓
街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层1915室如期召开，会议召
开的实际时间、地点和表决方式与会议通知一致，本次会议由公司董事、
董事长方中华先生主持。
本次股东会按照通知为股东提供了网络投票安排。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日（星期四）的交易
时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月15日9:15—15:00期间的
任意时间。
卓建律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文
件的规定及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（以下简称“股东”
）
共 167 人，代表有表决权的公司股份数合计为 155,266,981 股，占公司
有表决权股份总数 264,001,897 股的 58.8128%。
经核查，现场出席股东均持有相关持股证明或在公司《股东名册》
内，委托代理人均持有书面授权委托书，现场出席的股东及委托代理人
出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
其中，通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合
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法律意见书
计 为 152,720,017 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 264,001,897 股 的
合计2,546,964股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的0.9648%。
出席本次股东会现场会议和参与网络投票表决的中小股东共166人，代
表有表决权的公司股份数合计为12,167,043股，占公司有表决权股份总
数264,001,897股的4.6087%。
出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、公司
高级管理人员、董事候选人以及卓建律师。
卓建律师认为，出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他
人员均具备出席或列席本次股东会的资格。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
卓建律师认为：本次股东会的出席或列席人员以及召集人的资格符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议议案
经卓建律师核查，公司本次股东会审议及表决事项为公司已公告的
本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东及委托代
理人并未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。根据《通
知》，本次股东会审议如下议案：
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法律意见书
报告的议案》；
可行性分析报告的议案》；
补措施和相关主体的承诺的议案》；
股股票有关事宜的议案》；
案》；
（二）表决程序
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司本
次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了
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法律意见书
表决，并按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进
行了计票和监票。网络投票按照《通知》确定的时段，通过网络投票系
统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投
票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）表决结果
本次股东会的表决结果如下：
总表决情况：
同意 9,882,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,885,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7454%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
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法律意见书
同意 9,885,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2496%；反对 2,280,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7454%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0049%。。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0041%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500
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法律意见书
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0041%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,882,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7717%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2242%；反对 2,283,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7717%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0041%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,885,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7454%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 9,885,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2496%；反对 2,280,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7454%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
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总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7717%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2233%；反对 2,283,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7717%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,885,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7446%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 9,885,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2505%；反对 2,280,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7446%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,889,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
第 9页
法律意见书
的 18.7134%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 9,889,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2817%；反对 2,276,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7134%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.5753%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2014%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2233%；反对 2,260,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.5753%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,883,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.6871%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0805%。
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法律意见书
中小股东总表决情况：
同意 9,883,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2324%；反对 2,273,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.6871%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0805%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0041%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
告的议案
总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
第 11页
法律意见书
数的 81.2233%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7725%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0041%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
行性分析报告的议案
总表决情况：
同意 9,882,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 10,034,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 17.2997%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2252%。
中小股东总表决情况：
同意 10,034,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 82.4751%；反对 2,104,864 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.2997%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃
第 12页
法律意见书
权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2252%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
补措施和相关主体的承诺的议案
总表决情况：
同意 9,885,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.6402%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1126%。
中小股东总表决情况：
同意 9,885,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2472%；反对 2,267,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.6402%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
股股票有关事宜的议案
总表决情况：
同意 9,882,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0049%。
第 13页
法律意见书
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,987,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 17.9063%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 9,987,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 82.0888%；反对 2,178,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 17.9063%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 9,882,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2225%；反对 2,284,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7725%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0049%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
第 14页
法律意见书
同意 9,882,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 18.7479%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%。
中小股东总表决情况：
同意 9,882,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.2225%；反对 2,281,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7479%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 10,068,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 17.1321%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1167%。
中小股东总表决情况：
同意 10,068,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 82.7512%；反对 2,084,464 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.1321%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃
权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1167%。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 153,181,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 1.2609%；弃权 128,105 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），
第 15页
法律意见书
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825%。
中小股东总表决情况：
同意 10,081,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 82.8564%；反对 1,957,759 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 16.0907%；弃权 128,105 股（其中，因未投票默认弃
权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：上述 13 项议案表决通过。
卓建律师认为：本次股东会的审议议案与《通知》一致，表决程序
和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，卓建律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合
《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《中金辐照股份有限公
司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
卓建同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并
公告。
本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
第 16页
法律意见书
（本页无正文，为《广东卓建律师事务所关于中金辐照股份有限公
司二〇二六年第一次临时股东会法律意见书》之签署页）
广东卓建律师事务所
律所负责人_____________ 经办律师____________
杨林 吴荷静
____________
赵航
年 月 日
第 17页
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