证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于延期召开 2026 年第一次临时股东会暨
股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、关于公司 2026 年第一次临时股东会延期召开的说明
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第十届董事会第三十三次会议，
决定于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内
容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-70）
。
公司于 2026 年 1 月 15 日召开第十届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，为
统筹会议安排，同意将原定于 2026 年 1 月 21 日召开的 2026 年第
一次临时股东会延期至 2026 年 1 月 27 日召开，现场会议将于 2026
年 1 月 27 日下午 14:30 召开，股权登记日（2026 年 1 月 15 日）不
变。
二、公司 2026 年第一次临时股东会补充通知
（一）召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 27 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交
所）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15-9:25，
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
（于股权登记日 2026 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东）
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司。
（二）会议审议事项
备注
提案 该列打勾
编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于 2026 年日常关联交易预
计的议案
议审议通过，审议程序合法、资料完善。
表决。公司将对中小投资者的表决情况单独计票。
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2026 年第一次
临时股东会会议材料》及相关公告。
（三）会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应
持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等
能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人
出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件
办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证
办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持
本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）
办理登记手续。
（3）股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。
（信函登记请注明“股东会”字样）
都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：
应的资料进行登记。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
（五）备查文件
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公
司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360598”，
投票简称为“兴蓉投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 27 日，
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
成都市兴蓉环境股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席成
都市兴蓉环境股份有限公司于 2026 年 1 月 27 日召开的 2026 年第
一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提
案外的所有提案
非累积投票提案
关于 2026 年日常关联
交易预计的议案
注：对本次股东会议案的表决意见请直接在“同意”“反对”或“弃权”
项下填入“√”。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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