证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-02
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年1月
三十四次会议的通知。按照《公司章程》和《董事会议事规则》相关
规定，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年1月15日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董
事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
审议通过《关于延期召开2026年第一次临时股东会的议案》。
为统筹会议安排，同意将原定于2026年1月21日召开的2026年第
一次临时股东会延期至2026年1月27日召开，现场会议将于2026年1
月27日下午14:30召开，股权登记日（2026年1月15日）不变。
具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2026年第一次临时
股东会暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-03）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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