证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-007
浙江金道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期投资事项概述
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于 2024 年 3 月 16
日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司签
署项目投资合作协议的议案》，同意公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会（以下简称
“柯桥经开区管委会”）签署《项目投资合作协议》，约定由公司投资建设“研发、生产中、
大功率叉车变速箱总成”项目，项目总投资 2 亿元，总用地面积约 41.7 亩。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署项目投资
合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-022）。
号柯桥齐贤 2024-01 地块的国有建设用地使用权，并与绍兴市自然资源和规划局签订了《网
上交易成交确认书》，该地块主要用于建设“研发、生产中、大功率叉车变速箱总成”项目。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于参与竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2024-053）。
让合同》（合同编号：3306212024A21027）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与竞拍取得土地使用权的进展公告》（公
告编号：2024-054）。
二、本次投资进展及项目拆分安排
基于市场前景研判、技术升级需求及产能规划优化，公司对“研发、生产中、大功率
叉车变速箱总成”项目整体方案进行了深化设计和投资测算，并于 2026 年 1 月 15 日召开
第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资项目变更的议案》，现拟将项目总投
资额调整为人民币 3.85 亿元，并对投资项目进行结构化调整，将其拆分为以下三个子项目：
（1）中、大功率变速箱及智能物流机器人减速器单元建设项目；
（2）数字化转型及研发创新中心建设项目；
（3）驱动电机及液压件建设项目。
其中：
子项目（1）
（2）拟作为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次
可转债发行”）的募集资金投资项目；
子项目（3）将由公司以自有或自筹资金投入，作为自投项目继续推进。
上述三个子项目合计投资总额为人民币 3.85 亿元，较原披露金额增加 1.85 亿元，主
要系因技术标准提升、设备选型升级及产能规模扩大所致。各子项目的具体投资金额、建
设内容、实施进度及募集资金拟投入金额，将根据可转债发行审核要求、公司实际经营需
要及项目可行性进一步细化，并在后续募集说明书等相关文件中予以披露。
三、对公司的影响
本次项目拆分系基于公司战略发展和融资安排作出的优化调整，有利于加快核心产能
与研发能力建设，提升募集资金使用效率，同时保障整体项目有序推进。项目实施后，将
进一步增强公司在相关领域的综合竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。
四、风险提示
本次可转债发行尚需经公司董事会、股东会审议，并报深圳证券交易所审核及中国证
监会注册，能否取得相关批准及最终获批时间存在不确定性。本次发行的募集资金总额将
根据监管审批结果、市场情况等因素最终确定，实际募集金额可能存在低于预期的风险。
若可转债发行未能成功实施，公司将根据实际情况调整子项目（1）（2）的资金来源，
确保项目持续推进。
项目实施过程中可能受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响，存在建设进度不
及预期的风险。
公司将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
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