证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-008
浙江金道科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日
年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 1 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司 √作为投票对象的子
债券方案的议案》 议案数（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理方式
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于制定〈可转换公司债券持有人会议
规则〉的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）
股东分红回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会或其授权人
转换公司债券相关事宜的议案》
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）
、法定代表人资格证明和出席人身份证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在2026 年 1 月 30
日下午16:30 点之前送达或传真到公司方为有效，信函请注明“股东大会” 字样，邮编：312030），传真登
记请发送传真后电话确认；公司不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 2） ，以
便登记确认。
签到手续。
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号，浙江金道科技股份有限公司证券事务部。
联系人：唐伟将 联系电话：0575-88262235
传真：0575-88262235 邮箱：ir@zjjdtech.com
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《浙江金道科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》
附件 3：《授权委托书》
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江金道科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东信用
代码
股东账户 持股数量
是否委托
出席人员或 出席人员或代理
代理人姓名 人身份证号
联系电话 电子邮箱
说明：
公司，不接受电话登记；
附件 2
浙江金道科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江金道科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象
案》
《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》
转股股数确定方式以及转股时
不足一股金额的处理方式
《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行
析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行
可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案》
《关于制定〈可转换公司债券
持有人会议规则〉的议案》
《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的
议案》
《关于公司未来三年（2026
划的议案》
《关于提请股东会授权董事会
或其授权人士全权办理公司本
次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事宜的议案》
《关于对外投资项目变更的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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