证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-006
深圳市京基智农时代股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开第十
一届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月
间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 1 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附
件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议
案》
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次临时会议、第十一届董事会薪酬与考核委员
会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）本次会议审议的议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投
资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（格式见附件二）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托
书（格式见附件二）。
（3）异地股东可采用信函的方式登记（登记时间以收到信函邮戳时间为准），股东请
仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。
来信请寄：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室；邮编：
出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记
手续。
深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室。
联系人：徐永情
联系电话：0755-25425020-6368
传真：0755-25420155
电子邮箱：a000048@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”。
对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市京基智农时代股份有限公司
兹委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市京基智农时代
股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
附件三：
参会回执
截至 2026 年 2 月 2 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）持有深圳市京基智农时代
股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司 2026 年第一次临时股东会。
股东姓名（名称）：
股东账户号：
身份证号码：
持股数量：
股东签名（盖章）：
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