证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-015
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议通知于 2026 年 1 月 12 以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 1 月
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召
开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》
公司股票自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 1 月 15 日，已出现连续三十个交
易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“嘉美转债”当期转股价格的 130%（即
券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“嘉美
转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日
收盘后全部未转股的“嘉美转债”，并授权公司管理层负责后续“嘉美转债”赎
回的全部相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于提前赎回“嘉美转债”的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-015
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
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