证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2026-001
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午
术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 185 人，代表股份 83,428,618 股，占
公司有表决权股份总数的 34.3857％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 3
人，代表股份 81,852,818 股，占公司有表决权股份总数的 33.7362％。通过网络
投票的股东及股东代表 182 人，代表股份 1,575,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6495％。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 183 人，代表股份 2,617,600 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0789％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
表 1 人，代表股份 1,041,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4294％。通过网
络投票的中小股东及股东代表 182 人，代表股份 1,575,800 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6495％。
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
总体表决情况：
同意 83,341,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8951%；
反对 84,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1013%；弃权 3,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 2,530,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.6572%；反对 84,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.2281%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1146%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、李飒律师现场见证本次股东会并出具法律
意见书，律师认为：
本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会
议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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