证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-001
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 37,627,041
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.9954
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生委托董事韩卫东先生主持
了会议， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、
召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》
《公司
章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,627,041 100 0 0 0 0
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 中涉及 7 项子议案，子议案逐项表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
规范与关联方资金
往来管理制度
股东会网络投票实
施细则
独立董事年报工作
制度
三、 律师见证情况
律师：尤松、李夏楠
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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