证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-03
东方电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十一届
董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》等
子议案。现将具体内容公告如下：
为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门
规章及规范性文件的规定，公司对现行制度进行了系统梳理与对照自查，结合实际
情况和经营发展需要，公司决定修订《投资者关系管理制度》等15项制度，制定
《ESG管理制度》等4项制度。修订、制定制度清单如下：
是否需提交股
序号 制度名称 类型
东会
本次修订及制定的公司制度详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的制度全文。
特此公告。
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