证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2026-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、完成补选独立董事的情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日披
露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-054）。
付国章先生与任振川先生于 2019 年 12 月 27 日起担任公司独立董事，因连续担任
公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董
事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各
专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名安
林女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于 2026 年 1 月 15 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举安林女士、张小键先生为公司第五届
董事会独立董事。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司各专门委员会组员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董
事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举安林女士担任公司第五届董事会审计
委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员；选举张小键先生担任公司第五
届董事会审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。调
整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
张小键；
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
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