证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2026-03
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2026年1月15日，其中通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为
统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况
占该类 占该类 占该类
股 股 股
别有表 别有表 别有表
股东类型 东 东 东 代表股
代表股份数 决权总 代表股份数 决权总 决权总
人 人 人 份数
股份数 股份数 股份数
数 数 数
比例 比例 比例
总体情况 6 126,609,070 47.5846% 3 125,991,320 47.3525% 3 617,750 0.2322%
中小投资
者
内资股东 3 125,991,320 98.3759% 3 125,991,320 98.3759% 0 0 0.00%
B 股股东 3 617,750 0.4476% 0 0 0.00% 3 617,750 0.4476%
本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东会进行
见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次会议通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决，具体表决结果如下：
事的议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 126,609,070 126,609,020 99.99996%
其中：中小投资者 877,750 877,700 99.99430%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100%
B 股股东 617,750 617,700 99.99191%
本议案获得通过。
梁尚磊先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。
的议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 126,609,070 126,609,020 99.99996%
其中：中小投资者 877,750 877,700 99.99430%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100%
B 股股东 617,750 617,700 99.99191%
本议案获得通过。
王欢先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。
事的议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 126,609,070 126,609,020 99.99996%
其中：中小投资者 877,750 877,700 99.99430%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100%
B 股股东 617,750 617,700 99.99191%
本议案获得通过。
曾宪忠先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。
的议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 126,609,070 126,609,020 99.99996%
其中：中小投资者 877,750 877,700 99.99430%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100%
B 股股东 617,750 617,700 99.99191%
本议案获得通过。
钟志刚先生被选举为公司第九届董事会独立董事。
的议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 126,609,070 126,609,020 99.99996%
其中：中小投资者 877,750 877,700 99.99430%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100%
B 股股东 617,750 617,700 99.99191%
本议案获得通过。
武恒光先生被选举为公司第九届董事会独立董事。
议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 126,609,070 126,609,020 99.99996%
其中：中小投资者 877,750 877,700 99.99430%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100%
B 股股东 617,750 617,700 99.99191%
本议案获得通过。
朱炜女士被选举为公司第九届董事会独立董事。
以上当选的六名董事与公司职工代表大会选举的职工董事
李业胜先生共同组成公司第九届董事会，任期三年，自本次股
东会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
四、律师出具的法律意见
人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合
有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法
有效。
五、备查文件
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
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