证券代码:002305 证券简称:*ST 南置 公告编号:2026-001 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年01月15日14:30
（2）网络投票时间为：2026年01月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年01月15
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2026年01月15日09:15至15:00期间的任意时
间。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表417人，代表有表决权股份
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东413人，代表有表决权股份 34,657,136 股，占公司有
表决权股份总额的1.9984%。
出席本次股东会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表415人，代表
有表决权股份数 34,659,236 股，占公司有表决权股份总数的1.9986%；
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股
份 2,100 股，占公司有表决权股份总额的0.0001%；
通过网络投票的股东413人，代表有表决权股份 34,657,136 股，占公司有
表决权股份总额的1.9984%。
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 730,998,733 股，占有效表决权股份的99.2044%；
反对 5,495,000 股，占有效表决权股份的0.7457%；
弃权 367,800 股，占有效表决权股份的0.0499%；
表决结果：通过。
同意 730,998,433 股，占有效表决权股份的99.2043%；
反对 5,715,000 股，占有效表决权股份的0.7756%；
弃权 148,100 股，占有效表决权股份的0.0201%；
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
见证律师：廖诚杰、陈薇旭
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决
结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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