证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-04
东方电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会
议决议，公司计划于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，现将会议事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。
现场会议召开时间为2026年2月2日14:30
网络投票时间：2026年2月2日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上
午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月2日9:15－
召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年1月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
功能会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交公司
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、特别事项
对提案1.00《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》，关联股东东
方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记等事项
料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、
持股凭证。（股东授权委托书见附件二）
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格
证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（股东授权委托书见附件二）
楼大厅。
（1） 联系人：张琪
（2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路2号
邮政编码：264000
五、参加网络投票的具体操作流程
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年2月2日
上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2026年2月2日9:15－15:00。
六、备查文件
东方电子股份有限公司
董事会
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00－15:00。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
股东授权委托书
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2026年2月2日召开的公司
备注
提案 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏目 意 对 权
可以投票
非累积投票的议案
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本
授权委托书复印件有效。
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