证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-003
浙江荣泰电工器材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰
电工器材股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东会采
取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事纪茂利先生、独立董事安玉磊先生以通讯方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
港联合交易所有限公司主板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,382,190 99.9826 23,550 0.0137 6,190 0.0037
港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,381,390 99.9821 24,050 0.0140 6,490 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,290 99.9821 23,450 0.0136 7,190 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,290 99.9821 23,450 0.0136 7,190 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,380,390 99.9815 24,150 0.0140 7,390 0.0045
决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,380,390 99.9815 24,250 0.0141 7,290 0.0044
金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,380,390 99.9815 24,250 0.0141 7,290 0.0044
利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,090 99.9820 24,250 0.0141 6,590 0.0039
案）》及制定相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,790 99.9824 23,550 0.0137 6,590 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,790 99.9824 23,550 0.0137 6,590 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,380,290 99.9815 24,350 0.0142 7,290 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,380,290 99.9815 24,250 0.0141 7,390 0.0044
H 股股票并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,090 99.9820 23,450 0.0136 7,390 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,381,090 99.9820 23,450 0.0136 7,390 0.0044
购买事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,344,390 99.9605 60,150 0.0350 7,390 0.0045
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司申请
首次公开发行
境外上市外资
股（H 股）股票 10,87 23,55
并在香港联合 6,227 0
交易所有限公
司主板上市的
议案
发行股票的种 10,87 23,45
类和面值 6,027 0
发行中介机构 10,87 23,45
的选聘 5,327 0
与本次发行有 10,87 23,45
关的其他事项 5,327 0
关于公司转为
境外募集股份
有限公司的议
案
关于公司申请
首次公开发行
境外上市外资 10,87 24,25
股（H 股）股票 4,427 0
并上市决议有
效期的议案
关于公司申请
首次公开发行
境外上市外资 10,87 24,25
股（H 股）股票 4,427 0
募集资金使用
计划的议案
关于公司申请
首次公开发行
境外上市外资 10,87 24,25
股（H 股）股票 5,127 0
前滚存利润分
配方案的议案
关于调整 H 股
发行上市后董 10,87 24,35
事会席位的议 4,327 0
案
关于确定公司
案
关于办理董事
及高级管理人
员责任险和招 10,83 60,15
股说明书责任 8,427 0
保险购买事宜
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：朱嘉意、黎沁菲
公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规
则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
? 上网公告文件
上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年第一次
临时股东会的法律意见书
? 报备文件
浙江荣泰电工器材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议
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