证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-004
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 02 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 03 日
（1）截至 2026 年 01 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
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均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以
书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
《关于补选第八届董事会
非独立董事的议案》
详见公司 2026 年 01 月 16 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委
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托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
邮件、信函均以 2026 年 02 月 02 日 17:00 以前收到为准。
电子邮箱：ny002321@163.com
信函登记地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部，
邮政编码：465150，信函上请注明“股东会”字样。
采用电子邮件、信函方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
（二）其他事项
会议咨询：公司证券部
联 系 人：牛宇
联系电话：0376-3119917
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“华英投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业
务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
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投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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附件二
河南华英农业发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南华英农业发展
股份有限公司于 2026 年 02 月 03 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于补选第八届董事会非独立董事
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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