证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2026-006
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
联网投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 57 人 ， 代 表 股 份
东 6 人，代表股份 47,084,700 股，占公司有表决权股份总数的 58.3286%。通过
网络投票的股东 51 人，代表股份 3,903,000 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股
份 3,932,700 股，占公司有表决权股份总数的 4.8718%。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份 29,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0368%。通过
网络投票的中小股东 51 人，代表股份 3,903,000 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、董事会秘书出席了会议（包含通讯形式），公司其他部分高级管
理人员列席了会议。北京市康达律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并
出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 50,962,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 20,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,907,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1119%。
总表决情况：
同意 50,962,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 20,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,907,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1119%。
总表决情况：
同意 50,952,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9317%；
反对 30,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,897,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1119%。
总表决情况：
同意 50,962,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9500%；
反对 21,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,907,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1119%。
总表决情况：
同意 50,962,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9500%；
反对 21,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,907,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1119%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所张伟丽律师、郭畅律师见证并出具了法律
意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
