证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-001
宁夏巨能机器人股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
根据公司 2025 年度的经营情况及 2026 年度经营需要，预计公司 2026 年度
日常性关联交易金额。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
开源证券股份有限公司出具了《关于宁夏巨能机器人股份有限公司预计 2026
年日常性关联交易的核查意见》，对于公司本次预计关联交易事项无异议。
本议案审议事项涉及董事杨军，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》
的相关规定，关联董事杨军已回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信的议案》
为满足生产经营及业务的资金需要，公司及子公司预计 2026 年度向各商业
银行申请综合授信额度不超过 8,000 万元，综合授信内容包括流动资金贷款、开
具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。授信期限内，授信额度循环使用。上述
授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视
运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务，公司及其子公司实际融资方
式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司及其子公司与银行签署
的合同为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
日常性关联交易的核查意见 》
议决议》
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