证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2026—002
江铃汽车股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2026
年 1 月 8 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2026 年 1 月 8 日至 1 月 15 日以书面表决方式召开。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 11 人，实到 11 人。
四、会议决议
与会董事以书面表决方式通过以下决议：
年）》。
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则（2026 年修订）》全文刊登
于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
年）》。
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则（2026 年修订）》全文刊登
于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
年）》。
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则（2026 年修订）》全文刊登
于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度（2026 年修订）》全文刊登于
同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（2026年）》。
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则（2026 年修订）》全
文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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