证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2026-006
广东道氏技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1
月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
氏科技有限公司 5 楼会议室。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投
票的股东及代理人 784 人，代表股份 156,684,201 股，占公司有表决权股份总数
的 20.3267%。（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专
用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东及代理人 4 人，代表股
份 145,787,141 股，占公司有表决权股份总数的 18.9130%。通过网络投票的股东
通过现场和网络投票出席会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共 781 人，
代表股份 41,982,280 股，占公司有表决权股份总数的 5.4464％。其中：通过现场
投票的中小股东之代理人 1 人，代表股份 31,085,220 股，占公司有表决权股份总
数的 4.0327％；通过网络投票的中小股东 780 人，代表股份 10,897,060 股，占公
司有表决权股份总数的 1.4137％。
公司部分董事、高级管理人员、律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意 156,293,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7508%；
反对 289,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1848%；弃权 100,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 41,591,880 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.0701%；反对 289,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6896%；弃权 100,900 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派刘佳律师、肖月江律师列席了本次股东
会，见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规
和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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