股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2026-002
杭州星帅尔电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开的基本情况
现场会议时间：2026年1月15日（星期四）13:00
网络投票时间：2026年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日的交易
时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年1月15日9:15-15:00。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
议室）。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及委托代理人 124 名，代表股份 153,437,289 股，占公司有
表决权股份总数的43.5722%（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决
权等权力。截至本次股东会股权登记日（2026年1月9日），公司总股本为359,712,516股，其中
公司 回购专用证券账户持 有公司股份7,567,400 股，则本次 股东会有表决权股份 总数为
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 131,001,692 股，占公司有表决权股份总
数的37.2011％。
通过网络投票的股东 112 人，代表股份 22,435,597 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 113 人，代表股份 24,410,504 股，占公司有表决
权股份总数的6.9319％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,974,907 股，占公司有表决权股份总
数的0.5608％；通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 22,435,597 股，占公司有表决
权股份总数的6.3711％。
本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
会议以累积投票方式选举楼勇伟先生、张勇先生、戈岩先生、汤大兴先生为第六届董事会
非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
表决情况：同意 152,668,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4989%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,641,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.8503%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 152,667,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,640,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 152,667,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,640,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 152,667,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,640,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
会议以累积投票方式选举骆国良先生、李兴根先生、朱炜先生为第六届董事会独立董事，
任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异
议。具体表决情况如下：
表决情况：同意 152,667,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,640,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 152,667,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,640,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 152,667,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,640,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
同意 131,565,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7455%；反对 205,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339%；弃权 21,666,272 股（其中，因未投
票默认弃权 21,592,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.1206%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,538,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 10.4002%；反对 205,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 88.7580%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
特此公告。
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