关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-007
摩登大道时尚集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 26 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会。自然人股东应本人亲
自出席股东会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法
定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述
受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）本公司第六届董事及高级管理人员。
（3）见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置
的自有资金委托理财的议案》
《关于调整 2025 年度会计师事务所审计费用的议
案》
《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨
关联交易的议案》
《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并
相互提供担保的议案》
见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届
董事会第二十六次会议决议公告》。
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 1 月 30 日（9:00—11:00?14:00—16:00）
（二）登记方式：
股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为
准，不接受电话登记。
法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表
人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席
会议资格登记手续。
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权
委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续。
（三）会议联系方式：
广东省广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层公司证券部
联系人：郭颖桦
电 话：020-32250505
邮箱：investor@modernavenue.com
收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层公司证券部（邮政
编码：510663）
本次股东会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
附件 2
摩登大道时尚集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席摩登大道时尚集团股份有
限公司于 2026 年 2 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自
有资金委托理财的议案》
《关于调整 2025 年度会计师事务所审计费用的议
案》
《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联
交易的议案》
《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互
提供担保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
