证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-03
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表（以下统称股
东）1,042 人，代表股份 7,164,309,419 股，占公司有表决权股
份总数的 60.96%。
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出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 137 人 ， 代 表 股 份
本次股东会通过网络投票出席会议的股东共 905 人，代表
股份 2,563,065,564 股，占公司有表决权股份总数的 21.81%。
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其
中副总裁刘建森先生、宋之克先生因公务未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）2026 年第一次临时股东会表决统计结果
合计投票结果
议案 有效表决权的股份总 同意
议案 是否当选
序号 数 占有效表
股数（股）
决权比例
议案 1 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
议案 2 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
注：1.杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、田宇当选公司第十届董事会非独立董事；
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（三）出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
议案 中小股东有效表决权 同意
议案
序号 的股份总数 占有效表决
股数（股）
权比例
议案 1 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
议案 2 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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