证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2026-003
诚迈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
取现场结合通讯方式召开。
数为 7 人，董事刘荷艺、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意为南京诚迈信创科技有限公司（以下简称“南京诚迈信
创”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供合计不超过
人民币 3.5 亿元的担保，南京诚迈信创以其自建不动产作为抵押，由公司提供连
带责任保证担保，担保额度的授权期限为 15 年。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以资产申请抵押贷款暨公司
为其提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
诚迈科技股份有限公司董事会
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