证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2026-004
上海浦东建设股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十二次会议于
讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长
赵炜诚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
本议案已经第九届董事会战略与投资决策委员会 2026 年第一次会议、第九
届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于公开挂牌出售资
产暨开展资产证券化（类 REITs）事项的公告》（编号：临 2026-005）
公司于 2026 年 2 月 4 日(星期三)下午 14:45 现场召开 2026 年第一次临时股
东会，会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅；
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
会召开当日的 9:15-15:00。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》。
上述第 1 项议案还将提交公司股东会审议。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十六日
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