北方股份: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议_股票频道

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
一、会议召开情况
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件等方式发出关于召开独立董
事专门会议 2026 年第一次会议的通知，于 2026 年 1 月 15
日上午以通讯方式召开会议。会议应到独立董事 3 人，实到
董事张继德召集并主持。会议的召开符合法律、法规和相关
规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
独立董事认为，公司与北重集团附属企业以及兵器工业
集团附属企业 2026 年度日常关联交易事项，为正常生产经
营需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，
符合公司和全体股东的利益，未损害公司及中小股东利益，
不影响公司的独立性。公司独立董事一致同意该议案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
并一致同意将该议案提交公司九届五次董事会审议。

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