证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-003
江苏华海诚科新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 88
普通股股东所持有表决权数量 3,410,580
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 3.5624
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩
江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 3,345,083 98.0796 20,988 0.6154 44,509 1.3050
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
日常关联交易 ,083 8 9
预计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：徐荣荣、吴亚星
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议
合法有效。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
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