证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-002
君禾泵业股份有限公司
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开了第五届
董事会第十一次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销
限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《君禾泵业股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）
的有关规定，公司将对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 660,000 股限
制性股票进行回购注销，并对回购价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况
（一）公司于 2023 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公
司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于<君禾泵业股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<君禾泵业
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会
对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于 2023
年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（二）公司于 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 15 日期间将本次激励计划首次
授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提
出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提
出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见，具体情况
详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的相关公告。
（三）公司于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议
案，并披露了《君禾股份关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（四）公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监
事会第二十二次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。具体情况详见公司于 2023 年
（五）公司于 2024 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合
计 830.00 万股，激励对象人数为 27 人。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（六）公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第二十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励
对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 26 日为授予日，向暂缓授予的激
励对象周惠琴女士授予 120 万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激
励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（七）公司于 2024 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成了本次激励计划暂缓授予部分限制性股票的授予登记工作，实际授予登记的限制性
股票为 120.00 万股，激励对象人数为 1 人。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（八）公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
三次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》，鉴于本次激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职、1 名激励对象因被选
举为职工代表监事不再具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限
售的 39 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（九）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 10 月 25 日注销了
本次激励计划部分限制性股票，实际注销的限制性股票为 39.00 万股。具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的相关公告。
（十）公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会
第四次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的议案》及《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，
同意以 2024 年 10 月 30 日为预留授予日，向激励对象授予 149 万股限制性股票，授
予价格由 4.36 元/股调整为 4.32 元/股。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对
象名单进行了核查。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（十一）公司于 2024 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司完成了本次激励计划预留授予部分限制性股票的授予登记工作，实际授予登记的限
制性股票为 149.00 万股，激励对象人数为 13 人。具体内容详见公司于 2024 年 11 月
（十二）公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事
会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性
股票及调整回购价格的议案》，鉴于本次激励计划首次授予的 1 名激励对象因离职不
再具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 21 万股限制性
股票，回购价格由 4.36 元/股调整为 4.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月
（十三）公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 1 名激励
对象全部已获授但尚未解除限售的 21 万股限制性股票的回购注销手续。上述限制性
股票于 2025 年 2 月 27 日完成注销。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（十四）公司于 2025 年 4 月 23 日分别了第五届董事会第七次会议和第五届监事
会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予
部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 24 名符合本次激励
计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件的 356 万股限制性股票
办理解除限售。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（十五）公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 24 名符
合本次激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件的 356 万股
限制性股票解除限售手续。上述限制性股票于 2025 年 5 月 12 日上市流通。具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的相关公告。
（十六）公司于 2026 年 1 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，
鉴于本次激励计划首次授予的 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意公司
回购注销其已获授但尚未解除限售的 66 万股限制性股票，回购价格由 4.32 元/股调
整为 4.24 元/股。
二、本次回购注销限制性股票的相关情况
（一）回购注销原因及数量
根据《激励计划》第十四章的相关规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或
主动辞职的，或因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违
纪等行为的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购
注销。”
鉴于《激励计划》首次授予的 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司
将对其已获授但尚未解除限售的 66 万股限制性股票进行回购注销。
（二）限制性股票回购价格的调整说明
根据《激励计划》第十五章的相关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份
登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派
息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票
及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据本激励计划需对回购价格、
回购数量进行调整的，按照以下方法做相应调整。
（三）派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。”
公司于 2025 年 6 月 13 日披露了《君禾股份 2024 年年度权益分派实施公告》，
日实施完毕。
因此，调整后的回购价格=（4.32-0.08）元/股=4.24 元/股。
根据《激励计划》的相关规定，本次限制性股票的回购价格为 4.24 元/股加上中
国人民银行同期存款利息。
（三）本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源
本次回购事项涉及的资金总额为人民币 279.84 万元加上中国人民银行同期存款
利息之和，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本数将减少 660,000 股，总股本将由
单位：股
证券类别 变动前数量 变动数量 变动后数量
无限售条件流通股 383,641,337 0 383,641,337
有限售条件流通股 6,830,000 -660,000 6,170,000
合计 390,471,337 -660,000 389,811,337
注：实际股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项不会对公司的经营业绩和财
务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认
真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应
的减资程序。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司 2023
年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。
五、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励
对象因离职不再具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 66
万股限制性股票。鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，同意回购价格由 4.32
元/股调整为 4.24 元/股，并同意将该议案提交董事会审议。
六、律师出具的法律意见书
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至法律意见书出具日，
本次调整及回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管
理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次调整的原因、调整方法及调整后的回
购价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本
次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规
范性文件及《激励计划》的相关规定；本次调整及回购注销不会对公司的经营业绩和
财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职；公司已按照《管理办
法》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定
履行后续的信息披露义务。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
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