董事、高级管理人员薪酬管理制度
维信诺科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 1 月）
第一章 总则
第一条 为进一步完善维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和
高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的
规定及《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制
定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
挂钩。
第二章 薪酬总额决定机制及构成
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，公司人
力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人
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员薪酬方案的具体实施。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制
定，明确薪酬确定依据和具体构成，董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披
露。
如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、
高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个
人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线
和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管
理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第八条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合
同、公司的薪酬管理制度按月发放。
第三章 薪酬的标准
第九条 董事会成员薪酬：
（一） 非独立董事
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的具体岗位和职责确定。
（二） 独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴 16 万元（税前）。
公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
三部分组成：
按月发放。
挂钩，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。
取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家
相关法律法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。
第四章 薪酬的发放、止付与追索
第十一条 领取津贴的独立董事，其津贴按月发放。
第十二条 领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪
酬（如适用）根据考核周期发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规
定代扣代缴个人所得税。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发放。
第十五条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对
董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司董事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予
发放绩效年薪或津贴：
第五章 薪酬的调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 公司董事及高级管理人员每年可进行一次薪酬调整。薪酬调整依
据为：
同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
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酬调整的参考依据；
第二十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性的为专门
事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补
充。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件相冲
突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
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二〇二六年一月
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