证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-006
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 15 日收
到董事会秘书徐凤英女士提交的书面辞职报告。徐凤英女士由于工作调整原因申
请辞去公司董事会秘书职务（原定任期结束之日为 2027 年 5 月 21 日），辞职后
仍在公司担任副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，徐凤英
女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，徐凤英女士已严格按照公司制度完成
董事会秘书相关工作的交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
截至本公告披露日，徐凤英女士直接持有公司股份 400,000 股，占公司总股
本的 0.03%，徐凤英女士辞职后将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定锁定管理其所
持股票，并继续遵守其做出的未履行完毕的承诺。
徐凤英女士在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责，并将继续在公司其
他岗位上为公司和全体股东创造价值，公司董事会对徐凤英女士为公司所作出的
贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2026 年 1 月 15 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
则》
和《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会资格审核，公司董
事会同意聘任陶李先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
陶李先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会
秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等法律法规的规定。
陶李先生联系方式如下：
联系电话：010-58850501
传真号码：010-58850508
电子邮箱：IR@visionox.com
通讯地址：北京市海淀区小营西路 10 号和盈中心 C 座 3A 层。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日
陶李简历
陶李，男，中国国籍，无境外居留权。1989 年出生，研究生学历，毕业于
上海财经大学财务管理专业。入职公司前，历任光大证券股份有限公司投资银行
部高级经理，中信建投证券股份有限公司投资银行委员会总监。
陶李先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。陶李先生不存在《公司法》第一百七十八条规定
的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，陶李先生已
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定。
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