证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2026-004
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
具体情况如下：
根据公司经营管理需要，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《公司章程》及其他法律法规相关规定，经董事会提名委员会审查通
过，公司董事会同意聘任杨铠璘女士为公司总裁（简历详见附件），任期自公司
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
杨铠璘女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规
定，具备履行高级管理人员职责的能力。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
附件：
杨铠璘女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，第九届海
淀青联委员，耶鲁大学高级管理硕士，中国人民大学工商管理硕士。2013 年至
司总经理助理；2016 年至今，历任公司董事、董事会秘书、副总经理、副董事
长、总裁。
截至本公告披露日，杨铠璘女士直接持有公司 0.01%股份，通过上海九太方
和信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.09%股份，合计持有公司 0.10%股
份。杨铠璘女士与公司实际控制人、董事长吴佩芳女士为母女关系，与公司其他
《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
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