证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2026-002
广东省广告集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）现任独立董事梁彤缨先
生、梁丹妮女士自2020年1月17日起担任公司独立董事，连任期限即将满六年。
根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他
董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规
定，公司需要更换选举独立董事。
为配合公司董事会换届工作整体安排，实现独立董事选举与今年3月董事
会换届同步进行，经审慎研究决定，公司将延期推进独立董事更换事宜。目前，
公司正依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作。在新任独立董事选
举完成前，原独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士将继续依照《公司法》《公司
章程》等相关规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳运行。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在
相关董事提名人选确定后，尽快完成独立董事与董事会的换届选举工作并及时
履行相应信息披露义务。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十六日
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