证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2026-002
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15 - 15:00 的任意时
间。
团股份有限公司（以下简称“公司”）108 办公楼 322 会议室。
法律法规和《公司章程》的规定。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 88 名，代表股份数 62,845,522 股，占公
司有表决权股份总数的 39.9546%（“有表决权股份总数”为截至股权登记日公司总
股本剔除回购专用账户中的 981,700 股后的股份总数 157,292,287 股）。其中通过出
席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 87 名，代表股份数 4,564,880 股，
占公司有表决权股份总数的 2.9022%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份数 58,280,642
股，占公司有表决权股份总数的 37.0524%。
（3）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 87 名，代表股份数 4,564,880 股，占公司有
表决权股份总数的 2.9022%。
所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东认真审议并表
决通过了以下议案，表决情况如下：
表决情况：同意62,413,382 股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的
权4,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0074%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,132,740股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的90.5334%；反对427,460股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的9.3641%；弃权4,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1025%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会
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